Publication Date:
2008
abstract:
Il testo, denso di casi pratici e soluzioni concrete, rappresenta lo stato dell’arte in materia di indagini finanziarie con particolare riferimento alle nuove tecnologie e al crimine informatico.
Il CDROM allegato contiene un indispensabile formulario di atti di P.G. annotato con indicazioni di compilazione e riferimenti normativi.
Temi trattati:
strutture e procedure - le indagini "finanziarie"- le prove - le presunzioni - disciplina processuale delle prove - i negozi bancari - i contratti bancari - l’appalto - accordi di collaborazione tra la guardia di finanza e altri organismi - computer forenser - gli accertamenti patrimoniali in ambito penale - la cooperazione internazionale nel contrasto del riciclaggio - il monitoraggio fiscale - le nuove misure per la prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento al terrorismo internazionale - le misure di prevenzione antimafia.
Il CDROM allegato contiene un indispensabile formulario di atti di P.G. annotato con indicazioni di compilazione e riferimenti normativi.
Temi trattati:
strutture e procedure - le indagini "finanziarie"- le prove - le presunzioni - disciplina processuale delle prove - i negozi bancari - i contratti bancari - l’appalto - accordi di collaborazione tra la guardia di finanza e altri organismi - computer forenser - gli accertamenti patrimoniali in ambito penale - la cooperazione internazionale nel contrasto del riciclaggio - il monitoraggio fiscale - le nuove misure per la prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento al terrorismo internazionale - le misure di prevenzione antimafia.
Iris type:
3.1 Monografia o trattato scientifico
List of contributors: